9 Milyar Liralık Kara Para Aklama Operasyonunun Detayları Ortaya Çıktı
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 37 şüpheli sorgulanıyor, 3 firari ise yakalandı. Operasyonda 125 milyon lira değerinde lüks araca el konuldu. Şebekenin lideri hala aranıyor.
KARA PARA AKLAMA OPERASYONUNDA SON GELİŞMELER
İstanbul'da gerçekleştirilen kara para aklama operasyonunda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. dahil 37 şüphelinin sorguları devam ediyor. Firari olan 3 şüpheli daha yakalandı. Toplam değeri 125 milyon lira olan 30 araca el konuldu. Firari olan Serhan Mark Kohen halen aranıyor.
SUÇUN DETAYLARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma, paravan şirketler aracılığıyla kara paranın aklandığı iddiasıyla devam ediyor. Kapalıçarşı'da 93 paravan şirket üzerinden 9 milyar liralık kara para trafiği tespit edildi.
TAKİPTE OLAN ŞÜPHELİLER
Operasyon sırasında yakalananlar dışında 3 firari şüpheli daha gözaltına alındı. 40 kişinin ifadesi alınmakta. El konulan mülkler arasında tarlalar, arsalar, dükkanlar ve daireler bulunmakta. Serhan Mark Kohen hala firari olarak aranıyor.
KARA PARA AKLAMA AĞI SORUŞTURMA ALTINDA
Şebeke üyeleri, nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde ettikleri gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre etmiş. Toplamda 9 milyar liralık yasadışı para aklama işlemi tespit edilmiş durumda. Soruşturma derinleşiyor ve operasyonlar devam ediyor.
