Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, soruşturma kapsamında bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecek.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmasının beklendiği belirtildi.

TMSF'nin iade hesabına ödeme yaptılar

SPK daha önce yatırım fonları ve borsa işlemleriyle ilgili iade hesaplarının açıldığını duyurmuştu.

Edinilen bilgilere göre Fatma Betül Sayan Kaya ile İlyas Kaya, yatırımlarının anapara dışındaki kısmını gönüllülük esasına göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) isteğe bağlı iade hesabına gönderdi.

Mal varlıklarının dondurulması için yazı gönderilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce soruşturma kapsamında İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın tüm mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin ilgili kurumlara yazı gönderildiğini açıklamıştı.

Soruşturma devam ederken Kaya çiftinin şüpheli sıfatıyla vereceği ifadelerin ardından sürecin nasıl ilerleyeceği belli olacak.

MASAK'tan mali veriler istendi

Soruşturmanın önceki aşamasında Başsavcılık tarafından Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) 17 Eylül'de müzekkere gönderildi.

Yazıda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.

Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra 2024'ten bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Soruşturmada çok sayıda tutuklama kararı

Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyesi Emre Alkin, bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanan isimler arasında yer alırken, gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklandı.

Kaynak metinde, daha sonraki süreçte Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 73 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği ve böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 85'e ulaştığı belirtildi.